Việt Nam

Công ty Nhật Cường chuyển hơn 2.000 tỉ đồng ra nước ngoài qua 2 tiệm vàng

Cập nhật lúc 06-05-2021 07:16:09 (GMT+1)
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (giữa) bị dẫn giải vào phòng xử sáng nay (5.5). Ảnh: V.Dũng.

 

Nhằm che giấu việc buôn lậu, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường - chỉ đạo nhân viên chuyển hàng nghìn tỉ đồng ra nước ngoài thanh toán, qua hai tiệm vàng ở Hà Nội.


Chiều 5.5, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội thẩm vấn các bị cáo trong vụ án “Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Theo cáo buộc, từ năm 2013-2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Cụ thể, từ tháng 1.2014 - 5.2019, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (hiện bỏ trốn) - đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng để chuyển hàng nghìn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển.

Tại toà, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường - thừa nhận, số hàng hoá nhập khẩu trị giá hơn 2.900 tỉ đồng, không hoá đơn chứng từ. Bị cáo cho hay, hàng nhập khẩu từ nước ngoài về, bị cáo chỉ biết không có VAT, thông quan...

Phụ trách lĩnh vực tài chính của Công ty Nhật Cường, bà Ngọc thực hiện các hoạt động thu (tiền bán hàng về) và chi (thanh toán cho bên bán).

Cụ thể, bị cáo thanh toán cho Ngô Xuân Sử (hiện bỏ trốn) khoảng hơn 200 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo thanh toán qua trung gian, tại 2 tiệm vàng Hàng Dầu, Hà Trung (Hà Nội).

Bị cáo thừa nhận với cáo buộc về số tiền chuyển qua các tiệm vàng này là hơn 2.000 tỉ đồng, song cho hay: "Việc chuyển tiền qua 2 tiệm vàng, anh Huy chỉ đạo".

Bị cáo thừa nhận còn chuyển tiền qua các tài khoản do nhà cung cấp đưa. "Sau một thời gian thanh toán, bị cáo mới biết đó là nguồn hàng lậu" - bà Ngọc nói.

Trước việc truy tố đồng phạm buôn lậu, bị cáo Ngọc không có ý kiến gì, song mong xem xét vai trò.

Chủ toạ Trần Nam Hà cho hay, ngoài tội danh trên, bị cáo còn bị cáo buộc "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể, theo cáo buộc, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo nhân viên sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Bị cáo Ngọc trình bày, bản thân không phải người thực hành, không quản lý sổ sách, phần mềm không chịu trách nhiệm kế toán công ty.

Toà tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

VIỆT DŨNG
Nguồn: laodong.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo